Jüngst veröffentliche Zahlen bestätigen die erschreckende Zunahme an Wirtschaftskriminalität. “Ein großes Problem ist die Auffassung vieler Unternehmen, dass es sinnlos sei, weiteres Geld in die Verfolgung der Täter und ihrer Beute zu investieren. Dadurch vermitteln sie potentiellen Nachahmungstätern den Eindruck, dass sich Verbrechen bei geschicktem Vorgehen lohnen können”, erklärt Gottfried Hickel, Fachanwalt aus der Rheinland-Pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Beinahe jedes zweite deutsche Unternehmen gehört zu den Opfern von Wirtschaftskriminellen, so eine veröffentliche Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Die Unternehmensgruppe der Detective Condor / Detective Astor International GmbH, eine der renommiertesten Detekteien im bundesweiten und internationalen Umfeld, engagiert sich zunehmend mit dem Thema Wirtschaftskriminalität, hierbei handelt es sich nicht nur um ein nationales sondern um ein globales Problem.

Wie ein Sprecher der Unternehmensgruppe mitteilte, sei eine eigens dafür ausgebildete Ermittlungsgruppe gebildet worden, in der Detektive mit speziellen Kenntnissen bundesweit und international, mit einem Netzwerk an kooperierenden Internationalen Detekteien, möglichen Betrugsfällen nachgehen. Die Kompetenz der einzelnen Detektive der Ermittlungsgruppe ergibt sich aus einer langjährigen Erfahrung gebündelt mit der ständigen Fort- und Weiterbildung, zu der sich die Condor / Astor Unternehmensgruppe schon seit Jahren für seine Mitarbeiter verpflichtet hat. Immerhin kann man auf 40 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken, dabei habe man schon immer eine enge Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft gepflegt.

Bei Recherchen der Ermittlungsgruppe, im Zusammenhang mit einem internationalen Betrugsfall kam es vor Jahren zu einem ersten Kontakt mit einem Rechtsanwalt und Vertreter des Anwaltsnetzwerkes fraudNet. Bereits 2004 haben sich in dieser Vereinigung 37 Rechtsanwälte aus 34 Ländern, unter dem Dach der Internationalen Handelskammer (ICC) in Paris zusammengetan, um koordiniert gegen Betrug und Korruption vorzugehen.

fraudNet: Vor 27 Jahren hat die Internationale Handeslkammer in Paris zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität die Commercial Crime Services gegründet. Unter ihrem Dach entstand 2004 fraudNet, um Opfern weltweiter Betrugsfälle ein Netzwerk von führenden Rechtsanwälten zur Verfügung zu stellen. Die Organisation umfasst mittlerweile 58 Rechtsanwälte in 53 Ländern, viele davon in so genannten Offshore-Standorten. Die Mitglieder bilden keine weltweite Kanzlei, sondern arbeiten selbstständig in ihrem jeweiligen Land. Aufgenommen werden nur Kandidaten, die über erhebliche Erfahrung mit Betrugsfällen mit internationalem Ausmaß verfügen

www.icc-css.org/fraudnet

Der Geschäftsmann aus Frankfurt am Main hatte schon einmal sehr gute Erfahrungen mit der Detektei Condor gemacht und beauftragte die Detektive nun mit möglichst zeitnahen Ermittlungen zum Hintergrund der bayerischen Vertriebsfirma und deren Drahtzieher. Die Verantwortlichen sollten möglichst kurzfristig ausfindig gemacht werden – um Schaden zu begrenzen.

Die angegebene Adresse der Vertriebsfirma führte zunächst zu einem Büroservice, wo ein reiner Telefonservice gebucht war. Einen Ansprechpartner hatte man nur einmal gesehen, die Rechnungen wurden bezahlt und auch bei der hinterlegten Adresse handelte es sich um eine Briefkastenadresse.

Die Internetadresse befand sich im Aufbau und der GmbH Mantel wurde tatsächlich gekauft aber nie bezahlt. Über den Verkäufer konnten weitere verdächtige Personen benannt werden und der Notar bestätigte die Beglaubigung an einen Käufer aus der Bundeshauptstadt. Der Wirtschaftsdetektiv der Detektei Condor aus Frankfurt am Main konnte die Zusammenhänge und Personen filtern, so führte die Spur tatsächlich in die Hauptstadt.

In Zusammenarbeit mit den Detektiven der Detektei Condor vor Ort und deren guten Kontakten konnte die Zielperson ausfindig gemacht werden. Nach den ersten Beobachtungen schien es, als ob der Vogel sein Nest verlassen hatte. Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wurden die Observationen fortgesetzt und am dritten Tag war es soweit, der Vogel kehrte zurück. Die gefertigten Bilddokumente wurden in der gleichen Minute nach Frankfurt gesendet, ausgedruckt und dem Notar vorgelegt, der die Person als Käufer identifizierte.

Polizei und Staatsanwaltschaft wurden informiert, Beweismaterialien übergeben sowie Zeugen benannt.

Die schnelle, unkomplizierte Beauftragung der Detektei und die zügig durchgeführten Ermittlungen sowie das Netzwerk der Detektive waren offenbar ausschlaggebend für einen schnellen Zugriff. Ein Großteil der ergaunerten Vorrauszahlungen konnten sichergestellt und ein Betrüger überführt werden.

Der beauftragte Sachverständige der Versicherung aus Stuttgart stellte am gegnerischen Fahrzeug einen Schaden von 6.000 € fest, bezifferte den Wiederbeschaffungswert jedoch mit 25.000 €. Der Schaden am Fahrzeug des Versicherungsnehmers schätzte der Gutachter auf 5.800 €.

Die Überprüfung der Stuttgarter Versicherung ergab, dass bereits im November 2008 an dem Fahrzeug der Geschädigten ein Haftpflichtschaden bei einer anderen Versicherung in Höhe von Rund 26.000 € – somit ein Totalschaden – entstanden war. Weitere Ungereimtheiten veranlassten den Versicherer, die Detektei Condor in Stuttgart zu beauftragen, Hintergründe zu den beteiligten Personen zu ermitteln.

Die Detektei konnte recherchieren, dass die Geschädigte das Überführungskennzeichen am 23.03.2009 für vier Tage besorgt hatte. Der Detektiv erfuhr durch seine umfangreichen Ermittlungen, dass der Versicherungsnehmer bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt war und die Geschädigte mit dem Versicherungsnehmer in der Vergangenheit ca. 2 Jahre liiert war.

Im Zuge einer ausführlichen Befragung durch den Detektiv stellte sich heraus, dass angeblich beide Beteiligte sich zufällig am 22.03.2009 (Vortag des angezeigten Unfalles) getroffen haben und mit beiden Fahrzeugen ein Wettrennen veranstaltet haben wollen, hierbei sei es zu dem Auffahrunfall gekommen. Der Versicherungsnehmer habe dann angeregt, den entstandenen Schaden über seinen Versicherer abzuwickeln. Man habe sich spontan entschlossen, das gegnerische Fahrzeug am 23.03.2009 umzumelden und mittels Überführungskennzeichen zuzulassen.

Fazit: Durch die gute Ermittlungstätigkeit der Stuttgarter Detektive wurde der Versicherer von Leistungen aufgrund falscher Angaben befreit, zudem musste der Versicherungsnehmer für die entstandenen Detektivkosten aufkommen.